Fotos exclusivas em um dos condomínios que a PF “bateu”

Após investigações iniciadas há um ano, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8), na Grande Natal,  a Operação Sukkar, com objetivo de apurar delitos contra a ordem tributária, apropriação indébita previdenciária, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o nome Sukkar – açúcar em árabe – faz alusão ao ramo de atividade da empresa investigada – alimentos, em atividade no RN. Durante as primeiras horas da manhã foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão em empresas e endereços residenciais.

Ainda segundo a PF, as investigações foram iniciadas há um ano, e vão de encontro a um pool de empresas, pertencentes a familiares dos investigados, para movimentar recursos não contabilizados pela indústria investigada, em prejuízo ao erário. A PF trabalha em cima de fortes indícios de que as exportações realizadas são subfaturadas e que parte do pagamento é feito em conta bancária mantida clandestinamente no exterior e sem o conhecimento das autoridades brasileiras.

As investigações ainda verificaram uma série de atos de transferência e aquisição patrimonial em nome de terceiros, dando indícios de lavagem de dinheiro proveniente dos valores sonegados pela empresa.

Blog do BG: http://blogdobg.com.br/#ixzz3nzFoL8Aq