De acordo com a PF, foram identificadas quase 150 fraudes nas duas operações. Os criminosos utilizavam documentos falsos para realizar saques em agências espalhadas pelo estado.

As duas ações tiveram início a partir de outros saques investigados pela PF na cidade de Cruzeiro, no interior do estado. Oito dos mandados são decorrentes da Operação Golpes Master, deflagrada em agosto, a partir da prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo. Com a análise do material apreendido na primeira fase, as investigações apontaram mais de 100 vítimas e outros fraudadores.

Os outros 5 mandados fazem parte da ação GolPIS, que foi iniciada após uma tentativa de saque fraudulento na cidade de Aparecida, no interior. Com base nos documentos encontrados e informações repassadas pela Caixa Econômica Federal, foi possível identificar mais participantes do golpe.